董事會
◎董事會組織:
       本公司董事會設有九席董事,九席中有五席為獨立董事。
       本公司董事選任採提名制,並載明於公司章程第74條。

◎董事會職責
    一、集團營運財務業務策略訂定。
    二、集團公司內部控制及營運成果稽核。
    三、集團公司重大交易、投資核定。
    四、針對子公司借款提供背書保證。
    五、集團公司重要人事安排核定。
    六、在台灣上市之籌資及法令遵循事項。

◎獨立董事選任資訊
  本公司獨立董事選任採提名制,於2021年3月3日公告受理獨立董事候選人提名之相關辦法,
  於提名期間2021年3月15日~2021年3月25日持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
  得以書面向本公司提出獨立候選人名單。   	
   
  本公司於2021年3月26日董事會中報告,於上述提名期間本公司僅接獲董事會提名之獨立董事候選人,
  並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向本公司提出其它獨立候選人名單。
  經董事會審查,獲提名之五位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合相關法令規定,
  經全體出席董事同意通過提名林則君先生、邱永和先生、劉彩卿女士、馬國柱先生及陳清怡女士為獨立董事候選人。

◎本公司於2021年度股東常會完成第六屆董事及獨立董事改選,其中當選之獨立董事為
  林則君先生、邱永和先生、劉彩卿女士、馬國柱先生及陳清怡女士。
  
   
◎董事所具專業資格及符合獨立性情形
     
  
  
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之
     獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之
     法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之
	 獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  6. 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、
     子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  7. 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為
     公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  8. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或
     機構如持有公司已發行股份總數20%以上,未超過50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地
	 國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
  9. 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業
     人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或
	 企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
  10. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  11. 未有公司法第30條各款情事之一。
  12. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

◎董事會之組成
1. 本公司於2016年12月16日第4屆董事會第20次會議通過訂定「公司治理守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化
   方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考
   利害關係人的意見,遵守「董事選任程序」及「公司治理守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。  
2. 董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向
   之標準:
   a. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
   b. 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
3. 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
   a. 營運判斷能力。
   b. 會計及財務分析能力。
   c. 經營管理能力。
   d. 危機處理能力。
   e. 產業知識。
   f. 國際市場觀。
   g. 領導能力。
   h. 決策能力。
	
4. 衡諸本公司第六屆九席董事成員,整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需並落實本公司董事會成員多元化政策。
   此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為10%以上,目前有兩位女性董事,已達成目標。
   
◎董事會成員落實多元化情形
本公司落實董事會成員多元化政策之情形