股東會重要決議
日期 項目
2020.05.221. 2019年營業狀況報告。
2. 2019年財務狀況報告。
3. 審計委員查核2019年度決算表冊案報告。
4. 2019年董事酬勞分派情形報告。
5. 中華民國境內第一次有擔保普通公司債報告。
6. 修訂「董事會議事規範」報告。
7. 2019年度決算表冊案。
8. 2019年度盈餘分配案。
9. 修訂公司章程案。
10. 修訂資金貸與他人作業程序案。
11. 修訂背書保證作業程序案。
12. 修訂股東會議事規則案。
13. 資本公積發放現金股利案。
14. 資本公積轉增資發行新股案。

董事會重要決議
日期 項目
2020.01.201. 董監責任險報告案。
2. 通過2019年第四季稽核追蹤報告。
3. 通過2019年董事基本報酬發放。
4. 擬議員工調薪。
5. 通過2019年年終獎金發放。
6. 通過2020年股東常會時間、地點、擬議議案。
7. 通過MV Amis Respect船舶貸款案。
8. 通過MV Sakizaya Star船舶貸款案。
2020.02.211. 2019年財務報告承認。
2. 修訂股東會議事規則 。
3. 修訂公司章程。
4. 修訂董事會議事規則。
5. 修訂審計委員會組織規程。
6. 修訂薪酬委員會組織規程。
7. 修訂資金貸與他人作業程序。
8. 修訂背書保證作業程序。
9. 通過兆豐國際商業銀行信貸延長案。
10. 通過集團間借貸案。
2020.03.201. 公司治理工作小組工作報告。
2. 審閱2019年度內控制度聲明書。
3. 2019年度營業報告書。
4. 2019年度預算檢討。
5. 2019年度董事會自評報告。
6. 修訂內部控制制度。
7. 擬定2019年股利分派。
8. 通過2019年度董事酬金發放。
9. 通過新增股東常會議案。
10. 擬定新冠肺炎(COVID-19)之防疫措施。
11. Wisdom Lines Europe B.V.(慧洋歐洲) 設立。
12. 通過Wisdom Lines Europe B.V.(慧洋歐洲)之增資案。
13. 通過對慧洋國際及百世多麗投資開發之增資案。
14. 通過Wisdom Marine Line S.A. 盈餘分派。
15. 通過已達法定退休年齡經理人委任展期。
16. 通過稽核主管辭職及指派案。
17. 決議出租MV Sakizaya Star。
18. 決議出租MV Amis Respect。
19. 通過 MV Bunun Miracle 船舶貸款案。
20. 通過 MV Sakizaya Treasure船舶貸款案。
21. 通過集團間借貸案。
22. 通過日盛銀行信貸案。
2020.04.241. 承認2020年度第一季財務報告。
2. 通過2020年度第一季稽核追蹤報告。
3. 通過已達法定退休年齡經理人委任展期。
4. 決議出租MV Sakizaya Leader。
5. 通過Clear Horizon船舶貸款案。
6. 通過集團間借貸案。
7. 通過高雄銀行信貸案。
2020.05.221. 決議授權董事長訂定現金股利分配時程。
2. 決議授權董事長訂定資本公積轉增資發行新股時程。
3. 通過內部稽核人事指派案。
4. 決議出租MV Sakizaya Justice。
5. 通過合作金庫商業銀行聯貸展延案。
6. 通過Daiwan Glory船舶貸款展延案。
7. 通過Taikli船舶貸款展延案。
8. 通過Blue Horizon船舶貸款展延案。
9. 通過集團間借貸案。
10. 通過彰化商業銀行信貸案。
11. 通過中國信託商業銀行信貸案。
2020.06.191. 通過慧洋巴拿馬增資案。
2. 修訂內部控制制度。
3. 通過LOI(Letter of Indemnity)核可名單。
4. 決議出租MV Sakizaya Glory。
5. 通過遠東商業銀行信貸案。
6. 通過台新商業銀行信貸案。
7. 通過遠東商業銀行衍生性金融商品交易額度案。
8. 通過台新商業銀行衍生性金融商品交易額度案。
2020.06.231. 決議出租MV Amis Wisdom VI。
2. 決議出租MV Naluhu。
3. 通過華南商業銀行對慧洋國際之信貸案。
2020.07.241. 通過2020年度第二季稽核追蹤報告。
2. 承認2020年度第二季財務報告。
3. 通過Bunun Hero船舶貸款案。
4. 通過Taikli船舶貸款案。
5. 通過Amis Victory船舶貸款案。
6. 通過向關係人Benefit Transport S.A.借款案。
7. 通過集團間借貸案。
8. 通過華泰商業銀行信貸案。
9. 通過陽信商業銀行信貸案。
2020.08.281. 修訂慧洋巴拿馬及其子公司之背書保證作業程序案。
2. 修訂內部控制制度。
3. 決議出租Bunun Noble。
4. 通過Blue Horizon船舶貸款案。
5. 通過Bunun Noble船舶貸款案。
6. 通過向關係人Benefit Transport S.A.借款案。
7. 通過集團間借貸案。
8. 通過板信商業銀行信貸案。
9. 通過兆豐商業銀行(營業部)信貸案。
10. 通過兆豐商業銀行(中山分行)信貸案。
11. 通過兆豐商業銀行(營業部)衍生性金融商品交易額度案。
12. 通過兆豐商業銀行(中山分行)衍生性金融商品交易額度案。
13. 通過永豐商業銀行衍生性金融商品交易額度案。
2020.09.251. 通過企業社會責任委員會召集人指派案。
2. 通過安全委員會召集人指派案。
3. 修訂內部控制制度。
4. 通過第一商業銀行信貸案。
5. 通過台灣銀行信貸案。
6. 通過安泰商業銀行信貸案。
7. 通過台中商業銀行衍生性金融商品交易額度案。
2020.10.301. 通過2020年度第三季稽核追蹤報告。
2. 承認2020年度第三季財務報告。
3. 會計師事務所內部調整,更換一位簽證會計師。
4. 修訂員工工作守則。
5. 修訂內部控制制度。
6. 決議購置一艘5000CBM液化石油氣船。
7. 決議出租MV Amis Wisdom II。
8. 通過彰化商業銀行信貸案。
2020.11.271. 簽證會計師獨立性評估。
2. 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產評估。
3. 變更惠航船舶管理股份有限公司之登記地址。
4. 通過已達法定退休年齡經理人委任展期。
5. 通過Sakizaya Noble船舶出售案。
6. 通過Amis Wealth船舶貸款案。
7. 通過台灣中小企業銀行信貸案。
8. 通過向M.H. Success Line S.A.借款案。
2020.12.181. 2021年度預算及營運計畫。
2. 決議出租MV Daiwan Fortune。
3. 通過Amis Elegance船舶貸款案。
4. 通過Bunun Orchid船舶貸款案。
5. 通過台灣銀行信貸案。
6. 通過玉山銀行信貸案。
7. 通過集團間借貸案。
8. 通過台灣銀行衍生性金融商品交易額度案。
9. 通過玉山銀行衍生性金融商品交易額度案。