董事會重要決議 |
日期 |
項目 |
2020.01.20 | 1. 董監責任險報告案。 |
| 2. 通過2019年第四季稽核追蹤報告。 |
| 3. 通過2019年董事基本報酬發放。 |
| 4. 擬議員工調薪。 |
| 5. 通過2019年年終獎金發放。 |
| 6. 通過2020年股東常會時間、地點、擬議議案。 |
| 7. 通過MV Amis Respect船舶貸款案。 |
| 8. 通過MV Sakizaya Star船舶貸款案。 |
2020.02.21 | 1. 2019年財務報告承認。 |
| 2. 修訂股東會議事規則 。 |
| 3. 修訂公司章程。 |
| 4. 修訂董事會議事規則。 |
| 5. 修訂審計委員會組織規程。 |
| 6. 修訂薪酬委員會組織規程。 |
| 7. 修訂資金貸與他人作業程序。 |
| 8. 修訂背書保證作業程序。 |
| 9. 通過兆豐國際商業銀行信貸延長案。 |
| 10. 通過集團間借貸案。 |
2020.03.20 | 1. 公司治理工作小組工作報告。 |
| 2. 審閱2019年度內控制度聲明書。 |
| 3. 2019年度營業報告書。 |
| 4. 2019年度預算檢討。 |
| 5. 2019年度董事會自評報告。 |
| 6. 修訂內部控制制度。 |
| 7. 擬定2019年股利分派。 |
| 8. 通過2019年度董事酬金發放。 |
| 9. 通過新增股東常會議案。 |
| 10. 擬定新冠肺炎(COVID-19)之防疫措施。 |
| 11. Wisdom Lines Europe B.V.(慧洋歐洲) 設立。 |
| 12. 通過Wisdom Lines Europe B.V.(慧洋歐洲)之增資案。 |
| 13. 通過對慧洋國際及百世多麗投資開發之增資案。 |
| 14. 通過Wisdom Marine Line S.A. 盈餘分派。 |
| 15. 通過已達法定退休年齡經理人委任展期。 |
| 16. 通過稽核主管辭職及指派案。 |
| 17. 決議出租MV Sakizaya Star。 |
| 18. 決議出租MV Amis Respect。 |
| 19. 通過 MV Bunun Miracle 船舶貸款案。 |
| 20. 通過 MV Sakizaya Treasure船舶貸款案。 |
| 21. 通過集團間借貸案。 |
| 22. 通過日盛銀行信貸案。 |
2020.04.24 | 1. 承認2020年度第一季財務報告。 |
| 2. 通過2020年度第一季稽核追蹤報告。 |
| 3. 通過已達法定退休年齡經理人委任展期。 |
| 4. 決議出租MV Sakizaya Leader。 |
| 5. 通過Clear Horizon船舶貸款案。 |
| 6. 通過集團間借貸案。 |
| 7. 通過高雄銀行信貸案。 |
2020.05.22 | 1. 決議授權董事長訂定現金股利分配時程。 |
| 2. 決議授權董事長訂定資本公積轉增資發行新股時程。 |
| 3. 通過內部稽核人事指派案。 |
| 4. 決議出租MV Sakizaya Justice。 |
| 5. 通過合作金庫商業銀行聯貸展延案。 |
| 6. 通過Daiwan Glory船舶貸款展延案。 |
| 7. 通過Taikli船舶貸款展延案。 |
| 8. 通過Blue Horizon船舶貸款展延案。 |
| 9. 通過集團間借貸案。 |
| 10. 通過彰化商業銀行信貸案。 |
| 11. 通過中國信託商業銀行信貸案。 |
2020.06.19 | 1. 通過慧洋巴拿馬增資案。 |
| 2. 修訂內部控制制度。 |
| 3. 通過LOI(Letter of Indemnity)核可名單。 |
| 4. 決議出租MV Sakizaya Glory。 |
| 5. 通過遠東商業銀行信貸案。 |
| 6. 通過台新商業銀行信貸案。 |
| 7. 通過遠東商業銀行衍生性金融商品交易額度案。 |
| 8. 通過台新商業銀行衍生性金融商品交易額度案。 |
2020.06.23 | 1. 決議出租MV Amis Wisdom VI。 |
| 2. 決議出租MV Naluhu。 |
| 3. 通過華南商業銀行對慧洋國際之信貸案。 |
2020.07.24 | 1. 通過2020年度第二季稽核追蹤報告。 |
| 2. 承認2020年度第二季財務報告。 |
| 3. 通過Bunun Hero船舶貸款案。 |
| 4. 通過Taikli船舶貸款案。 |
| 5. 通過Amis Victory船舶貸款案。 |
| 6. 通過向關係人Benefit Transport S.A.借款案。 |
| 7. 通過集團間借貸案。 |
| 8. 通過華泰商業銀行信貸案。 |
| 9. 通過陽信商業銀行信貸案。 |
2020.08.28 | 1. 修訂慧洋巴拿馬及其子公司之背書保證作業程序案。 |
| 2. 修訂內部控制制度。 |
| 3. 決議出租Bunun Noble。 |
| 4. 通過Blue Horizon船舶貸款案。 |
| 5. 通過Bunun Noble船舶貸款案。 |
| 6. 通過向關係人Benefit Transport S.A.借款案。 |
| 7. 通過集團間借貸案。 |
| 8. 通過板信商業銀行信貸案。 |
| 9. 通過兆豐商業銀行(營業部)信貸案。 |
| 10. 通過兆豐商業銀行(中山分行)信貸案。 |
| 11. 通過兆豐商業銀行(營業部)衍生性金融商品交易額度案。 |
| 12. 通過兆豐商業銀行(中山分行)衍生性金融商品交易額度案。 |
| 13. 通過永豐商業銀行衍生性金融商品交易額度案。 |
2020.09.25 | 1. 通過企業社會責任委員會召集人指派案。 |
| 2. 通過安全委員會召集人指派案。 |
| 3. 修訂內部控制制度。 |
| 4. 通過第一商業銀行信貸案。 |
| 5. 通過台灣銀行信貸案。 |
| 6. 通過安泰商業銀行信貸案。 |
| 7. 通過台中商業銀行衍生性金融商品交易額度案。 |
2020.10.30 | 1. 通過2020年度第三季稽核追蹤報告。 |
| 2. 承認2020年度第三季財務報告。 |
| 3. 會計師事務所內部調整,更換一位簽證會計師。 |
| 4. 修訂員工工作守則。 |
| 5. 修訂內部控制制度。 |
| 6. 決議購置一艘5000CBM液化石油氣船。 |
| 7. 決議出租MV Amis Wisdom II。 |
| 8. 通過彰化商業銀行信貸案。 |
2020.11.27 | 1. 簽證會計師獨立性評估。 |
| 2. 向關係人取得或處分不動產或其使用權資產評估。 |
| 3. 變更惠航船舶管理股份有限公司之登記地址。 |
| 4. 通過已達法定退休年齡經理人委任展期。 |
| 5. 通過Sakizaya Noble船舶出售案。 |
| 6. 通過Amis Wealth船舶貸款案。 |
| 7. 通過台灣中小企業銀行信貸案。 |
| 8. 通過向M.H. Success Line S.A.借款案。 |
2020.12.18 | 1. 2021年度預算及營運計畫。 |
| 2. 決議出租MV Daiwan Fortune。 |
| 3. 通過Amis Elegance船舶貸款案。 |
| 4. 通過Bunun Orchid船舶貸款案。 |
| 5. 通過台灣銀行信貸案。 |
| 6. 通過玉山銀行信貸案。 |
| 7. 通過集團間借貸案。 |
| 8. 通過台灣銀行衍生性金融商品交易額度案。 |
| 9. 通過玉山銀行衍生性金融商品交易額度案。 |