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本公司董事會決議召開股東常會

序號  1 發言日期  110/03/26 發言時間  16:53:57
發言人  薛亦駿 發言人職稱  財務長 發言人電話  02-27552637
主旨
 本公司董事會決議召開股東常會
符合條款  第 17 款 事實發生日  110/03/26
說明
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/05/21
3.股東會召開地點:
台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-亞歷山大廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2020年度營業狀況報告
(2)2020年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2020年度決算表冊報告
(4)2020年度董事酬勞分派情形報告
(5)董事會議事規範修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2020年度決算表冊案
(2)提請承認2020年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂股東會議事規則案
(3)資本公積發放現金股利案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第六屆董事及獨立董事改選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及獨立董事競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/23
11.停止過戶截止日期:110/05/21
12.其他應敘明事項:
電子投票期間:110年4月21日-110年5月18日。