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本公司董事會決議召開股東常會

序號  2 發言日期  111/01/14 發言時間  17:02:57
發言人  薛亦駿 發言人職稱  財務長 發言人電話  02-27552637
主旨
 本公司董事會決議召開股東常會
符合條款  第 17 款 事實發生日  111/01/14
說明
1.董事會決議日期:111/01/14
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:
台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心-202會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業狀況報告
(2)2021年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2021年度決算表冊報告
(4)2021年度董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2021年度決算表冊案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/22
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.其他應敘明事項:
(1)依據臺灣集中保管結算所發函之因應防疫召開股東會之作業指引:
   為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口,
   請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權,如欲出席股東會現場,
   請  貴股東全程配戴口罩。
   本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將於「公開資訊觀測站」
   之重大訊息公告,請股東多加留意。
(2)本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。
(3)電子投票期間:111年4月20日-111年5月17日。